Житель Барнаула признан виновным в незаконной банковской деятельности и осуждён по двум статьям, в том числе по статье об организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершённой организованной группой в особо крупном размере. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело стало первым в России, направленным в суд по этой статье.
По данным следствия, житель Барнаула и иные лица создали организованную группу в период с декабря 2024 по май 2025 года. Участники проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, не имея регистрации и лицензии. Для этого они использовали подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц. Таким образом группа получила 11,6 млн рублей.
Участники группы также организовали сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций. К ним обращались представители коммерческих организаций, которые хотели незаконно получить налоговые льготы. От этой деятельности группа получила более 13,8 млн рублей.
В ходе предварительного следствия житель Барнаула признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом. Уголовное дело в отношении остальных соучастников в настоящее время рассматривается в суде.
Ранее барнаульцы пожаловались на предположительно мошеннические действия салона «Автосила». Горожане и СМИ сообщают о десятках пострадавших, многомиллионном ущербе и нескольких уголовных делах.
Источник: Толк (tolknews.ru)
